Sentencian a alias «Gerente» a 13 años y a su estructura delictiva por lavado de activos
La justicia sentenció a 13 años de prisión a Roberto A., alias “Gerente” y a 13 personas más en el caso «Comando de la Frontera».
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La FGE formalizó la inclusión de 11 nuevos procesados en la causa que investiga un presunto delito de lavado dentro del Caso Blindados
Investigación interinstitucional resultó en la detención de Darío Macas Salvatierra, y dos mujeres, por presunto enriquecimiento ilícito
La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron una serie de allanamientos simultáneos y detuvieron a ocho personas de presunta red de lavado de activos
La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron a cuatro personas en una investigación por el presunto delito de lavado de activos
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra nueve ciudadanos por su presunta participación en el delito de lavado de activos