Sentencian a alias «Gerente» a 13 años y a su estructura delictiva por lavado de activos

Histórico fallo contra el entramado delictivo liderado por alias «Gerente»

La justicia ecuatoriana emitió una histórica resolución judicial al sancionar a quince personas naturales y cinco jurídicas involucradas en el caso “Comandos de la Frontera”. Durante el juzgamiento, el Tribunal fijó penas de hasta 13 años de prisión para catorce de los procesados. Entre los principales sentenciados consta Roberto A., alias “El Gerente”, identificado como cabecilla de la red de lavado de activos. Asimismo, Mentor Segundo Á. E. recibió una condena de diez años de cárcel.

El fallo judicial establece que las empresas sancionadas deberán cumplir con su disolución, clausura, comiso penal y pago de multas. Respecto a las personas naturales, la resolución exige el pago de una multa equivalente al triple del monto blanqueado. La Fiscalía General del Estado acusó a los procesados de canalizar cerca de 397,8 millones de dólares ilícitos. Por otra parte, la entidad anunció que apelará el estado de inocencia dictado a favor de dos procesados.

Mecanismos financieros y empresas fachada

La investigación técnica determinó que la red criminal inyectó cuantiosos recursos de origen ilícito al Sistema Financiero Nacional. Los recursos ingresados provenían principalmente de actividades vinculadas al tráfico internacional de drogas. Para ocultar la procedencia del dinero, los involucrados constituyeron empresas fachada y actividades comerciales registradas ante el Servicio de Rentas Internas.

Entre las compañías utilizadas para dar apariencia de legalidad figuran Alvial-Corp S.A.S., Industria Agrícola Ganadera Kaeri S.A., Constructora Inmob Cía. Ltda., Ecuabodegas S.A.S. y Compañía de Transportes de Carga Pesada “Transchul” S.A. El informe contable reveló que varios de los líderes de la banda ya registran condenas previas por delincuencia organizada.

Operaciones millonarias y bienes bajo la lupa

Las pericias detectaron patrones financieros inusuales entre los años 2015 y 2025 mediante un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas. El esquema utilizaba depósitos en efectivo, cheques, transferencias al exterior y créditos bancarios precomprados en períodos breves. Con este flujo ilícito, los procesados realizaron cuantiosas adquisiciones de bienes muebles, vehículos y enseres valorados en tres millones de dólares.

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Además, la red lilderadapor alias «Gerente» destinó alrededor de 8,5 millones de dólares a la compra de ganado bovino, porcino y equino. Los peritajes de avalúo determinaron adquisiciones individuales de inmuebles por montos que oscilan entre 200.000 y 20 millones de dólares. Este entramado configura la infracción tipificada en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal.