Luisa González y tres personas más con prisión preventiva por lavado de activos

Luz verde a la causa penal por financiamiento ilícito

La Fiscalía General del Estado abrió formalmente un proceso penal contra cuatro ciudadanos procesados por su presunta autoría en el delito de lavado de activos. Entre los implicados figuran Luisa Magdalena González. A., Joseph Santiago D. A., Estefanía Elizabeth M. F. y Wendy Lorena O. G. Las investigaciones oficiales sostienen que la organización política Revolución Ciudadana, Lista 5, habría recibido recursos económicos de origen ilícito. Estos montos, según el Ministerio Público, provenían del comercio irregular de hidrocarburos y sirvieron para financiar la campaña presidencial anticipada del año 2023.

Estructura contable paralela y firmas salpicadas

Durante la audiencia formulada, los fiscales explicaron la existencia de un doble mecanismo financiero. La procesada Estefanía Elizabeth M. F., responsable del manejo económico del movimiento, presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un informe con sesenta y cuatro aportes de personas naturales por un monto de 201.360 dólares. Sin embargo, la investigación fiscal determinó que entre mayo y octubre de 2023 operó un esquema paralelo de inyección de capitales. Este entramado utilizó el movimiento, la conversión y la transferencia de dinero sucio.

Dentro del expediente se vincula directamente a la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., ligada al entorno de Aquiles David A. H. Tanto el empresario como la entidad jurídica registran una condena previa en primera instancia dentro del caso «Triple A», proceso enfocado en el tráfico ilegal de derivados de petróleo.

Las dos modalidades para desviar fondos

El informe del Ministerio Público detalla que la red movilizó cerca de 500.000 dólares mediante dos operativas clave:

• Transferencias bancarias: Ternape realizó pagos directos a proveedores de publicidad electoral. Las proformas se emitían a nombre de Revolución Ciudadana, pero las facturas salían a nombre de la petrolera. Una comunicación del 18 de agosto de 2023 instruyó omitir la palabra “campaña” en los comprobantes para ocultar la relación electoral.
• Cheques al portador: Se cobraron títulos valores para convertir los saldos bancarios en dinero en efectivo, el cual sirvió para costear la movilización de brigadistas y la logística del partido.

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Medidas cautelares dictadas por la justicia

Al concluir la formulación de cargos, el Juez de Garantías Penales acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Luisa Magdalena González. A., Joseph Santiago D. A. y Wendy Lorena O. G. Por su parte, para Estefanía Elizabeth M. F. se dispusieron medidas alternativas: presentación tres días a la semana, prohibición de salir del país y uso de grillete electrónico. La instrucción fiscal durará noventa días por el delito de lavado de activos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.