Golpe al lavado de activos: Detienen a familiares de alias “Odín” en Guayas y Santa Elena

Operatividad y alcance de la investigación por lavado de activos

En una acción conjunta, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron 11 allanamientos en las provincias de Guayas y Santa Elena. La intervención se centró en las ciudades de Guayaquil, Daule, Playas y Salinas, como parte de una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Nexos con el narcotráfico transnacional

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, esta operación guarda relación directa con el caso EURO 2024, organización liderada por el ciudadano serbio Jezdimir Srdán, y con el operativo Gran Fénix Finisterra. En este último fue capturado Danny William N.G., alias «Odín», señalado como cabecilla de una red transnacional de tráfico de drogas, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia tras recibir un hábeas corpus del juez Ángel Tapia Vélez.

La red societaria y los detenidos

Las investigaciones por lavado de activos apuntan a que el entorno familiar y societario de alias «Odin» habría utilizado la compañía PETRO&LOGIC S.A. para blanquear dinero proveniente del narcotráfico entre los años 2018 y 2025. Durante la jornada fueron capturadas cuatro personas:

• Jacqueline Del Carmen G.S.
• Daniel Adolfo N.G.
• Jacqueline Naomi N.G.
• Patricia Mercedes T.M.

Lea también🔗: Megaoperativo «Limpieza Total»: 1.300 efectivos intervienen Puerto Bolívar

Indicios recaudados

En los inmuebles intervenidos, las autoridades levantaron evidencias que demuestran el movimiento de la economía criminal:

• Bienes muebles: 02 vehículos y 01 yate aprehendidos.
• Efectivo: USD 6.160,00 en moneda física.
• Tecnología: 05 teléfonos celulares, 03 computadoras y 02 DVR.
• Otros: 01 caja fuerte y abundante evidencia documental.

La situación jurídica de los cuatro aprehendidos se resolverá en las próximas horas ante las autoridades competentes.