Fiscalía vincula a más personas y una empresa por lavado de activos en el caso La Reina

Fiscalía vincula a 5 miembros de un mismo núcleo familiar al caso La Reina

La Fiscalía General del Estado vinculó formalmente a Navila Dieb, exreina de Guayaquil, junto a varios familiares y a la empresa 911Society. Esta causa judicial indaga un presunto delito de lavado de activos que involucra movimientos financieros millonarios sin justificación clara. Con esta ampliación, ya suman cinco los integrantes de este núcleo familiar procesados por la justicia ecuatoriana en el caso La Reina. Las autoridades buscan esclarecer el origen y el destino de los recursos económicos investigados.

Prisión preventiva y medidas cautelares

El magistrado a cargo del caso acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para Navila Dieb y sus hermanos. Por su parte, la madre y el padrastro deberán cumplir presentaciones periódicas ante las autoridades y tienen prohibición de salida del país. Asimismo, la justicia ordenó la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de cuentas bancarias de todos los procesados. La persona jurídica 911Society también sufrió la suspensión temporal de sus actividades comerciales.

Discrepancias financieras y millonarias diferencias

La investigación sobre el lavado de activos comenzó tras una denuncia presentada a mediados de julio de 2026 y un reporte de la UAFE. El análisis financiero detectó desvíos notables entre los ingresos declarados y las acreditaciones bancarias de Navila Dieb entre 2020 y 2026. La procesada registró depósitos netos que superan el millón doscientos mil dólares. Sin embargo, sus declaraciones por impuesto a la renta e ingresos exentos apenas alcanzaban una fracción mínima de ese monto. Esta brecha millonaria encendió las alertas de los organismos de control financiero.

Entorno familiar y relaciones bajo la lupa

Las pesquisas de lavado de activos detallan operaciones cruzadas entre Navila Dieb y sus familiares directos. Su padrastro efectuó depósitos y transferencias considerables hacia las cuentas de la exfuncionaria municipal. De igual manera, se detectaron relaciones comerciales con actores políticos y empresas privadas de relevancia. Entre los nombres mencionados figuran transacciones con el actual alcalde de Guayaquil y con una compañía petrolera naviera. Todas estas operaciones forman parte de la trazabilidad documental analizada por la fiscalía.

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Acciones legales y tipificación penal

El proceso penal por lavado de activos se sustenta en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal. La fiscalía continúa recabando indicios, facturas, contratos y cheques para blindar la acusación contra Navila Dieb y su entorno en el denominado caso La Reina. La contundencia de las pruebas financieras determinará las próximas decisiones judiciales en este sonado caso de corrupción.