Familiares de alias “JR” reciben penas de hasta 13 años de prisión por lavado de activos

Sentencia judicial por lavado de activos golpea al círculo de alias “JR”

Una reciente sentencia judicial marca un importante avance en la lucha contra el lavado de activos y las redes de crimen organizado en Ecuador. La Fiscalía General del Estado logró condenar a cinco personas del entorno cercano de Junior Roldán Paredes, alias “JR”, a trece años de prisión por su participación como coautores del delito.

Los sentenciados mantenían un vínculo directo con alias “JR”, exlíder de Los Choneros y fundador de Las Águilas, fallecido en 2023. Entre ellos se encuentra su hijo, Azhael Alexander R. T., junto a otros miembros de confianza: Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M..

Además, Liseth Carolina H. L., quien actuó como cooperadora eficaz, recibió una pena reducida de tres años por colaborar con las investigaciones.

Lavado de activos: millonarias cifras que revelan el alcance

Entre 2019 y 2024, los implicados movilizaron cerca de 12,7 millones de dólares en operaciones de origen no justificado. Los fondos eran usados para adquirir bienes inmuebles y vehículos, pagados en efectivo y sin respaldo legal.

Las fases del lavado de activos identificadas por la Fiscalía incluyeron:

• Colocación de capital ilícito en el sistema financiero.
• Estratificación, mediante transacciones para ocultar el origen.
• Integración, dando apariencia legal al dinero ilegal.

Estas acciones se documentaron a través de 64 pruebas materiales, 39 testigos y peritajes contables, que demostraron cómo se utilizaban los fondos sin justificación económica.

Sanciones económicas y confiscación de bienes

El Tribunal ordenó también el comiso de bienes adquiridos ilícitamente. Estos pasarán a manos del Estado, bajo la administración de Inmobiliar. Asimismo, los implicados deberán pagar multas equivalentes al triple de los montos ingresados ilegalmente al sistema financiero.

Ingresos injustificados por persona (2020-2024)

• Liseth Carolina H. L.: 4,6 millones de dólares.
• Azhael Alexander R. T.: 899 mil dólares.
• Jael Amira B. M.: 390 mil dólares.
• Olivia Ana R. A.: 1,4 millones de dólares.
• Meliton Marcelo R. A.: 76 mil dólares.
• Eduard Douglas D. Z.: 67 mil dólares.

Estas cifras fueron esenciales para sustentar la responsabilidad penal de cada procesado.

Cooperación eficaz: reducción de penas

Con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), quienes colaboren eficazmente con la justicia pueden acceder a beneficios judiciales. En este caso, la cooperación de Liseth Carolina H. L. permitió obtener pruebas clave, lo cual justificó su pena reducida.

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Proceso pendiente de extradición

En el caso de Leidi Tatiana R. H., el proceso fue suspendido. No obstante, el Tribunal exhortó a las autoridades competentes a agilizar su extradición y continuar con el proceso penal correspondiente.