Lavado de activos Archives

Exfuncionario de la UAFE enfrentará juicio por millonario esquema de lavado de activos

Redaccion Web6 días hace6 días hace07 minutos

Jueza Anticorrupción dictó auto de llamamiento a juicio contra seis personas, incluido un exfuncionario de la UAFE.

Redaccion Web3 semanas hace3 semanas hace05 minutos

Sentencia judicial marca un importante avance en la lucha contra el lavado de activos y las redes de crimen organizado en Ecuador

Redaccion Web6 meses hace6 meses hace04 minutos

Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional del Ecuador decidió negar y archivar el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria

Redaccion Web6 meses hace6 meses hace04 minutos

La Policía Nacional en la lucha contra el lavado de activos, ha desrticulado dos organizaciones delictivas, coordinados a nivel internacional

Redaccion Web6 meses hace6 meses hace03 minutos

La Policía Nacional desarticuló organización delictiva dedicada al lavado de activos y vinculada al narcotráfico internacional.

Redaccion Web12 meses hace12 meses hace03 minutos

La Fiscalía ha reformulado los cargos contra tres militares, implicados en un presunto caso de lavado de activos y delincuencia organizada.

Redaccion Web1 año hace1 año hace04 minutos

La FGE rechaza las acusaciones de encubrimiento de casos de lavado de activos, destacando su labor en la lucha contra este delito.