El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 121 votos afirmativos, el proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y la Financiación de Otros Delitos. Esta nueva normativa busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Con este fin se crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes (CONCLAFT).
Creación del CONCLAFT
El CONCLAFT tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones antilavado en el país. Su creación es una de las principales innovaciones de la nueva ley, que también introduce nuevas definiciones relacionadas con el lavado de activos, fortalece la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y establece medidas preventivas para diversos sectores.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, destacó que esta es la ley N.° 24 aprobada en la actual administración. La legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe, subrayó que el delito de lavado de activos representa del 2 al 5 % del PIB de Ecuador. Esto, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. La nueva normativa es vista como una herramienta crucial para combatir este problema.
Aspectos Clave del Debate
En el debate, varios asambleístas expresaron su apoyo y destacaron distintos aspectos de la ley:
- Cristhian Vega mencionó que la ley es esencial para cortar el financiamiento a los grupos delictivos.
- Patricio Cisneros recordó la necesidad de combatir la delincuencia que afecta gravemente a la sociedad ecuatoriana.
- María Erbs señaló los avances normativos y la importancia de un trabajo articulado para la prevención del lavado de activos.
- José Vallejo informó que en 2022 se detectaron operaciones sospechosas por un valor de 1.500 millones de dólares, pero desde 2016 solo se han emitido 12 sentencias por este delito.
Otros legisladores abordaron temas relacionados con el movimiento económico criminal y la implementación de la normativa. Lucía Posso propuso un Sistema Integrado de Coordinación para prevenir el lavado de activos, y Katiuska Miranda sugirió evitar la superposición de actividades entre entidades.
Detalles de la Nueva Normativa
La nueva ley, que reemplazará a la vigente desde 2016, contiene 94 artículos, 4 disposiciones generales, 5 transitorias, 5 reformatorias, 1 derogatoria y 1 final. Entre sus disposiciones clave, se incluyen cambios en la designación del director de la UAFE y la definición de nuevos sujetos obligados tanto financieros como no financieros.
Se espera que la implementación de esta ley fortalezca las capacidades del Estado para detectar y combatir el lavado de activos, alineándose con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su contraparte regional, GAFILAT. La normativa también apunta a limitar la circulación de dinero ilegal y a controlar la minería ilegal, que en 2022 generó una fuga de 810 millones de dólares.
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La aprobación de esta ley representa un paso significativo en los esfuerzos de Ecuador por combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Con un marco legal más robusto y coordinado, el país busca proteger su economía y asegurar un entorno más seguro para todos sus ciudadanos.
#Ley24#LaNuevaAsamblea entrega la Ley #PrevenciónLavadoActivos, por unanimidad, con 121 votos afirmativos.
Las y los legisladores impulsan la prevención y la lucha frontal contra el narcotráfico. pic.twitter.com/huc5jnIGue— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 20, 2024
