Dictan prisión preventiva contra Raúl Chávez en el Caso Goleada

Fiscalía golpea red de corrupción: Raúl Chávez a prisión por millonario perjuicio al Estado en Caso Goleada

La Fiscalía General del Estado dio un paso decisivo en la instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria dentro del Caso Goleada. En la reciente audiencia de vinculación, el Juez de la causa aceptó el pedido institucional y dictó prisión preventiva contra Raúl Chávez, quien se suma a otras once personas ya investigadas en este entramado criminal.

El esquema: Combustible subsidiado y empresas en Panamá

La investigación revela una sofisticada estructura societaria que operaba desde 2021. El modus operandi consistía en desviar combustible de los segmentos automotriz y naviero nacional —que gozan de subsidio estatal— para comercializarlo en otros sectores sin beneficio de subsidio.

Para ocultar el rastro del dinero, los procesados habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá. Según las pericias financieras, el perjuicio económico para el Estado ecuatoriano se estima en aproximadamente 100 millones de dólares.

Vínculos comerciales y beneficios indebidos

Fiscalía presentó elementos de convicción que demuestran la participación de Raúl Ch. dentro del esquema en el Caso Goleada:

• Transferencias injustificadas: El procesado y su empresa recibieron dinero de las entidades investigadas sin una relación comercial real que lo respalde, lo que sugiere una simulación de servicios.
• Dádivas vehiculares: Se detectó el traspaso de un vehículo a la empresa del procesado, CHN S.A., sin que exista registro de pago alguno.
• Pruebas digitales: Conversaciones grupales obtenidas de dispositivos periciados confirman la coordinación de estas actividades ilícitas.

Medidas cautelares y extensiones Además de la prisión preventiva, el magistrado ordenó el congelamiento de fondos de Raúl Chávez. en el sistema financiero nacional e inmovilizó sus cuentas. La instrucción fiscal se extendió por 30 días adicionales para profundizar en la información proporcionada por el SRI, la UAFE y la Agencia Nacional de Tránsito.

Lea también🔗: Seis agentes de la DINASED a prisión preventiva por falsos operativos

Información Jurídica Este caso se procesa bajo el artículo 369, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada.